Question
Cul de los siguientes es cierto acerca de los informes de actividades sospechosas (SAR) en los Estados Unidos? Las presentaciones de SAR han disminuido en
Cul de los siguientes es cierto acerca de los informes de actividades sospechosas (SAR) en los Estados Unidos?
Las presentaciones de SAR han disminuido en los ltimos aos. | ||
Hay estadsticas sobre la cantidad de presentaciones de SAR, y se sabe mucho acerca de cunto de lo que parece sospechoso son, de hecho, violaciones de los estatutos federales. | ||
La respuesta rpida a los SAR fue la forma en que Bernard Madoff fue atrapado en los primeros das de su malversacin. | ||
Gran parte del SAR es obligatorio por la legislacin federal, como la Ley contra el lavado de dinero Annunzio-Wylie de 1992, la Ley de secreto bancario de 1996 y la Ley Patriota de 2001. |
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