1. Explica las funciones y la efectividad de los programas antilavado de dinero.
2. Cul es el propsito de las medidas impuestas en estos programas antilavado de dinero?
3. Qu deben hacer las instituciones financieras para prevenir y detectar los delitos?
4. Cules tcnicas o medidas deben tomar en cuenta las instituciones financieras a la hora de detectar fraude o delitos de cuello blanco?
5. Cul es la pena aplicable bajo el Artculo 221 de Lavado de Dinero establecido en el Cdigo Penal de Puerto Rico?
6. Compara la pena establecida en dicho artculo con las sanciones impuestas por incumplir con establecer un programa antilavado de dinero.
7. Cul es la diferencia entre el delito de cuello blanco y el Artculo 221 del Cdigo Penal de Puerto Rico?
8. Explica cul es la consecuencia de las investigaciones en la lucha contra la prevencin de los delitos de cuello blanco en Puerto Rico.