Despus de graduarse de la universidad con su MBA, decide tomar la receta secreta de rollos de canela de su abuela y abrir una panadera. Creciste devorando los panecillos de tu abuela, y la has convencido para que te cuente el secreto. Confa en que su panadera ser el prximo gran xito en el negocio de la comida rpida.

Obtiene un prstamo comercial por la cantidad mxima que su banco le dar, contrata a varios empleados y abre una hermosa tienda que est diseada para parecerse a la casa de su abuela. Despus de ocho meses de arduo trabajo y diligencia, se siente abrumado cuando se da cuenta de que el gerente de su tienda le ha estado robando. Una de sus contrataciones recientes le dice que durante su ltimo turno, la gerente, Stephanie, anul una venta de dos docenas de rollos de canela, sell el recibo como devolucin y se embols el dinero. Stephanie le advirti al nuevo empleado que no dijera nada y le dijo que se mereca el dinero porque no le pagaban lo suficiente. Animado por su poltica de puertas abiertas, el empleado confa en usted.

1. Identificar qu sntomas generar este fraude. Adems, identifique cmo este fraude afectar directamente sus cuentas de ingresos e inventario.

2. Explique los pasos que debe seguir para buscar cada sntoma que identific en la parte (1). En particular, describa las consultas y transacciones informticas que se deben buscar para encontrar este fraude.

3. Despus de haber identificado varios sntomas, tiene pruebas suficientes para probar que ella es culpable? Qu otras pruebas se requieren o son tiles en este caso?

4. Adems de buscar los sntomas del fraude, qu otros pasos de investigacin se pueden tomar para obtener una confesin o probar el fraude?

5. Qu medidas se podran haber tomado para evitar que ocurriera este fraude en primer lugar?