Ejemplos de actividades sospechosas que debe informar a Gestin de incidentes incluyen:

A.) Falta de voluntad del cliente para proporcionar la identificacin requerida

B.) Documentos de identidad que parecen fraudulentos

C.) Los documentos de la fuente de ingresos del cliente son sospechosos

D.) La informacin proporcionada por el cliente es inconsistente

E.) Todo lo anterior