Question
Cul o lo siguiente es cierto? En la etapa de colocacin, el lavador de dinero inserta el dinero sucio en una institucin financiera legtima, a
Cul o lo siguiente es cierto?
En la etapa de colocacin, el lavador de dinero inserta el dinero sucio en una institucin financiera legtima, a menudo en forma de depsitos bancarios en efectivo. | ||
La estratificacin implica enviar el dinero a travs de varias transacciones financieras para cambiar su forma y dificultar su seguimiento. | ||
En la etapa de integracin, el dinero vuelve a entrar en la economa principal en forma de apariencia legtima. | ||
Smurfing es dividir grandes cantidades de dinero en cantidades ms pequeas y menos sospechosas. En los Estados Unidos/>/>, esta cantidad ms pequea tiene que estar por debajo del requisito de informes bancarios de $10,000. | ||
Todo lo mencionado es cierto. |
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