Est en su primer mes como auditor interno en las oficinas corporativas de Cover-Up Fraud-Mart, una gran cadena regional de tiendas de variedades con sede en Los ngeles. Su gerente le acaba de dar una descripcin general de los problemas de fraude de la empresa. De hecho, las prdidas por fraude superan diez veces las prdidas por hurto en tiendas, y la gerencia quiere su perspectiva sobre lo que puede hacer para detectar el fraude de manera proactiva. De su clase de auditora de fraude, sabe que el enfoque basado en datos es uno de los mtodos de deteccin ms efectivos.

Preguntas 1. Prepare un plan de proyecto para implementar el enfoque basado en datos de seis pasos. Enumere los tipos de miembros del equipo que deben participar en cada paso, cunto tiempo llevar cada paso y las estimaciones de costos para cada paso.

2. Qu paquete de software necesitar comprar para completar el proceso? Proporcione argumentos para su decisin.

3. Qu tcnicas deben ejecutarse en los pasos 4 y 5?